Analyse de transactions crypto
Reconstitution des flux publics, actifs échangés, services potentiellement rencontrés et informations utiles à des demandes professionnelles ultérieures.
Voir le serviceSERVICES D’ENQUÊTE — CANADA
Investigation de fraude en ligne et crypto au Canada
FIR accompagne à distance les victimes et les professionnels au Canada francophone pour organiser les preuves d’une fraude numérique, analyser les transactions en cryptoactifs et préparer un rapport factuel pouvant soutenir les démarches auprès d’une institution financière, d’une plateforme, d’un avocat ou des autorités.
Des services adaptés aux dossiers transfrontaliers
De nombreuses fraudes touchant des résidents canadiens impliquent des plateformes, comptes ou infrastructures situés dans plusieurs pays. Le rapport sépare les faits confirmés des inférences.
Fraudes d’investissement et plateformes fictives
Examen des représentations commerciales, domaines, paiements, retraits bloqués et nouvelles demandes de frais afin de construire une chronologie vérifiable.
Voir le serviceDossier de preuves numériques
Classement des communications, documents, données de paiement et indicateurs techniques dans un format clair avec sources et limites.
Voir le servicePremières démarches recommandées au Canada
La rapidité compte surtout pour prévenir de nouveaux paiements, sécuriser les comptes et conserver une trace complète des événements.
- 01
Communiquer avec la banque par un canal vérifié
Signalez rapidement les transactions contestées, demandez les mesures disponibles et conservez le numéro de dossier ainsi que les réponses reçues.
- 02
Signaler la fraude aux organismes appropriés
Le Centre antifraude du Canada recueille les signalements. Une victime peut également devoir communiquer avec son service de police local et les plateformes concernées.
- 03
Préserver les documents avant de bloquer les contacts
Exportez les conversations et sauvegardez les e-mails, reçus, adresses de portefeuille, identifiants de transaction, profils et URL.
Préparer un dossier exploitable
Ne fournissez jamais de mot de passe, de code à usage unique, de clé privée ou de phrase de récupération.
- Dates, montants, devises et institutions associés à chaque paiement
- Adresses de portefeuille et identifiants de transaction sans les raccourcir
- Copies des communications et fichiers originaux disponibles
- Noms de domaines, applications, profils et numéros utilisés
- Numéros de signalement du CAFC, de la police, de la banque ou des plateformes
Une approche prudente face aux promesses de récupération
- Aucun enquêteur privé ne peut garantir qu’une plateforme ou une autorité gèlera des fonds
- Une trace blockchain ne prouve pas toujours l’identité de la personne qui contrôle un portefeuille
- Les résultats doivent indiquer clairement leurs sources et leurs limites
- Méfiez-vous des demandes de frais supplémentaires présentées comme une taxe de déblocage
- Ne partagez jamais vos clés privées ou l’accès à votre appareil
Questions fréquentes au Canada francophone
Pouvez-vous travailler avec un dossier situé au Québec ?
Oui, l’analyse technique et la préparation du dossier peuvent être réalisées à distance en français. Les questions juridiques doivent être adressées à un professionnel autorisé dans la province concernée.
Votre rapport remplace-t-il un signalement au CAFC ou à la police ?
Non. Le rapport peut structurer des éléments techniques, mais il ne remplace pas les signalements officiels ni une enquête policière.
Pouvez-vous garantir une récupération ?
Non. Une enquête peut identifier des pistes et produire une documentation utile, mais la récupération dépend de tiers et des procédures applicables.
Obtenir une première lecture de votre dossier
Expliquez ce qui s’est passé et les démarches déjà effectuées. Nous préciserons les éléments nécessaires à une évaluation réaliste.